Издание::Российская газета Регион::Экономика Крыма Название::"Гарант" на глиняных ногах Номер1::159 Номер2::8213 Дата::22.07.2020 Страница::8 Автор::Илья Изотов Рубрика 1:: Рубрика 2:: Вид документа:: Принявший орган:: Номер документа:: Дата документа:: Иллюстрация:: Ссылка:: Таблица:: Текст:: Более 600 жителей полуострова стали жертвами финансовой пирамиды Крымские полицейские пресекли деятельность учредителей очередной "финансовой пирамиды", которая в сентябре 2014 года появилась на полуострове под видом кредитно-потребительского кооператива. Подразделения экономической безопасности МВД по РК выяснили, что ее организовали несколько злоумышленников, создав незаконную схему приема денег от населения. Они четыре года обманывали клиентов в Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе. В этих городах работала сеть из семи обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива "Гарант". Главный же офис мошенников находился в Феодосии. "Должностные лица кооператива начали привлекать деньги физических лиц в особо крупном размере, обещая при открытии депозита на срок более года выплаты от 10 до 21 процента годовых, что в несколько раз превышало ставки банков, - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК. - Но при реализации этой финансовой схемы махинаторы не вели реальную инвестиционную или другую законную предпринимательскую деятельность, которая позволяла бы вкладывать деньги населения в инвестпроекты и получать настолько высокую прибыль". Чтобы замаскировать незаконную деятельность перед правоохранительными и надзорными органами и убедить клиентов в надежности, "финансисты" заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений и составляли графики выплат с указанием суммы, подлежащей возврату с процентами. Для привлечения все новых пайщиков вкладчикам выдавали сертификаты - членские билеты КПК "Гарант". Дабы ни у кого из новых клиентов не возникало даже малейших сомнений в их платежеспособности, поначалу мошенники даже выплачивали проценты на паевые взносы, делая это каждый раз за счет средств новых клиентов. Но впоследствии деньги по заключенным с пайщиками договорам перестали выплачивать. Члены кооператива начали массово выходить из него и требовать возврата денежных средств с процентами. Однако вклады обманутым пайщикам по сей день не возвращены. По оценке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, более чем 600 физическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 94,9 миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по части 2 статье 172.2 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до шести лет. . Цифра 94,9 миллиона рублей - такую сумму собрали и не вернули населению организаторы финансовой пирамиды. |